Ещё один банк остался без лицензии

Ещё один банк остался без лицензии

На этот раз Центробанк отозвал лицензию Холдинвестанка.

Об этом сообщили на официальном сайте ЦБ. На начало этого месяца Холдинвестбанк занимал 421 место в системе российских банков.
Как известно, причиной этому послужили неисполнения организацией законов, которые регулируют деятельность банков и нарушения в противодействиях так называемых "отмываниях доходов", сомнительных операциях и применением разных "схем" для поддержания капитала с целью соблюдения нормативов.

Источники утверждают, что за прошедшее время к банку неоднократно применялись различные санкционные действия, к примеру - вводились ограничения на привлечение финансов физ. лиц.

Источники утверждают, что за прошедшее время к банку неоднократно применялись различные санкционные действия, к примеру - вводились ограничения на привлечение финансов физ. лиц.

Как сообщает Banki.ru, данный банк обслуживал преимущественно акционеров.

В основном это бенефициарии транспортной группы под руководством Александра Геллера - "Гема"
В середине прошлого месяца Геллер был объявлен в международный розыск за хищение в особо крупных размерах, а именно - в хищении 850 миллионов рублей. По догадкам следствия, данное преступление совершено в 2015 году, самим Александром, Гюлей Коган (генеральным директором "Авто селл") и подельниками.

Данные средства были выделены для оплат рекламы, предназначенных на площадках метро, подчёркивается СКР.

Поделиться новостью
Понравилось?
Читайте также
Вконтакте запустит продажу Аудиокниг
44
0
13.05.2019г.
Известная социальная сеть "Вконтакте" планирует запустить сервис, с помощью которого наладит продажу аудиокниг.
Прохождение техосмотра могут изменить
33
0
16.05.2019г.
Процедура прохождения техосмотра может быть изменена. Как сообщается из принятого в первом чтении законопроекта государственной думы,…
Оставьте свой комментарий
Написать
Комментарии (0)